2021년 6월 30일부터, 싱가포르 내 모든 현지·외국 회사는 주요 지배자 명부(Register of Registrable Controllers, RORC)를 ACRA BizFile+ 시스템에 전자 등록해야 합니다. 아울러 이전처럼 내부에서만 보관하는 것이 아니라, 등록 및 지속적인 업데이트가 의무입니다.
싱가포르 주요 지배자(Registrable Controller)란?
회사의 실질적 소유자 또는 지배권자로, 다음 중 하나 이상에 해당하는 개인 또는 법인을 말합니다.
① 상당한 이해관계(Significant Interest) 보유자
- 회사 지분의 25% 이상 보유
- 전체 투표권의 25% 이상 보유
- 주식 자본이 없는 회사의 경우, 자본 또는 이익의 25% 초과 권리 보유
② 상당한 통제권(Significant Control) 보유자
- 과반수 이사를 임명/해임할 수 있는 권리 보유
- 25% 이상의 의결권 보유
- 회사에 상당한 영향력 또는 통제력을 행사할 수 있는 경우
명부에 포함해야 할 정보
- 이름
- 별칭 (있을 경우)
- 거주지 주소
- 국적
- ID 또는 여권번호
- 생년월일
- 회사의 지배자로 임명된 날짜
- 지배자 자격 중지 날짜 (해당하는 경우)
- 법인명
- 법인 등록 번호 (UEN)
- 등록 사업장 주소지
- 설립 국가
- 관할 기관
- 등록기관으로부터 부여받은 ID
- 회사의 지배자로 임명된 날짜
- 지배자 자격 중지 날짜 (해당하는 경우)
주요 지배자 명부 준비 및 등록 시점
법인설립이 완료된 후 30일의 주요 지배자 명부 준비 시간이 주어집니다. 일부 데이터가 변경된다면 지배자에게 이에 대한 세부 정보를 요청해야 하며, 정보를 받은 후에는 영업일 기준으로 2일 이내에 명부를 업데이트해야 합니다.
회사 주요 지배자들의 세부 정보가 없는 경우
회사법에 따르면, 귀하는 회사의 지배자가 누군지 파악하고 세부 정보를 얻기 위해 “합리적인 조치”를 취해야 합니다. 이는 즉 다음 대상들에게 알려야 한다는 것입니다.
- 해당되는 모든 지배자
- 주요 지배자가 될 가능성이 있는 모든 사람
- 주요 지배자에 대해 알고 있거나 알고 있을 가능성이 있는 모든 사람
ACRA는 특정 형식을 통해 통지합니다. 귀하 혹은 귀사의 비서는 지배자에 대한 세부 정보가 누락된 경우 매년 이사 및 회사 구성원에게 해당 문서를 발송해야 합니다.
통지를 받는 사람들도 제공할 의무가 있습니다. 지배자들은 본인들의 세부 정부와 전달 필요한 정보를 제공해야 합니다. 또한, 지배자들을 파악하고 있는 사람들은 그들이 가지고 있는 모든 데이터를 제공해야 합니다.
규정 강화 배경
해당 제도는 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지(AML/CFT) 국제 기준을 준수하기 위해 도입되었습니다. FATF(금융행동특별기구)의 권고에 따라, ACRA는 기업의 최종 실소유자(UBO) 파악과 투명성 확보를 위해 온라인 등록 시스템을 의무화했습니다
유의사항
- 모든 정보는 ACRA에만 제출되며, 일반 대중에게 공개되지 않음
- 단, 법 집행기관, 정부 규제기관은 필요 시 해당 정보를 열람 가능
- 등록 의무를 이행하지 않을 경우 최대 SGD 5,000의 벌금 부과
- 거짓 정보 제출 시 더 높은 수준의 형사 처벌 가능
*프레미아 티엔씨 홈페이지를 방문하시면 더 많은 정보를 확인해보실 수 있습니다.
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