아랍에미리트는 선도적인 글로벌 비즈니스 중심지로 자리매김하며 전 세계의 투자자들을 유치하고 있습니다. 투명성을 유지하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 방지하기 위해 아랍에미리트는 UBO(최종 수혜자) 규정을 도입했습니다. 이 규정은 자국에서 활동하고 있는 기업이 기업 구조의 실제 수혜자를 공개하도록 보장합니다. 본 글에서는 아랍에미리트 UBO (최종 수혜자) 규정, 규정 준수 요건, 규정 미준수 시 페널티 사항 등에 대해 상세히 안내해 드리겠습니다.
UBO (최종 수혜자) 규정이란 무엇인가요?
아랍에미리트 정부는 기업의 투명성 강화를 위해 2020년 내각 결정 제(58)호를 통해 법인의 실질적 소유자에 관한 규정을 시행했습니다. 이 규정에 따라 기업은 법인의 실질적 소유자인 최종 수혜자에 대한 정확한 기록을 유지하고 이를 관련 당국에 보고해야 합니다.
UBO (최종 수혜자)의 정의
UBO는 사업체를 직간접적으로 소유하거나 통제하는 개인을 의미합니다. 아랍에미리트에서 UBO를 식별하는 주요 기준은 다음과 같습니다.
– 법인 지분 25% 이상 보유.
– 법인 의사 결정에 상당한 통제력 또는 영향력을 행사하는 경우.
– 사업 이익 및 자산을 통해 이익을 얻는 경우.
UBO 규정은 본토, 자유 구역 및 역외 관할권에 등록된 회사를 포함하여 아랍에미리트의 대부분의 법인에 적용됩니다.
아랍에미리트의 UBO (최종 수혜자) 규정 준수 요건
아랍에미리트에서 활동하는 기업은 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다.
1. UBO 등록 준비
– 각 법인은 실질적 소유자를 식별하고 상세한 UBO 등기부를 유지해야 합니다.
– 최종 수혜자 등기부에는 각 UBO의 성명, 국적, 여권 정보, 거주지 주소, 통제 또는 소유권의 성격이 포함되어야 합니다.
2. 지속적인 주주 및 등기이사 명부 관리
– 주주 및 등기이사 명부는 별도로 관리해야 합니다.
– 이 등기부에는 법인 소유 구조의 세부 정보가 포함되어야 하며, 등기이사 정보 등을 공개해야 합니다.
3. 관련 당국 제출
– 기업은 경제부(MOE) 또는 각 프리존 당국과 같은 관련 규제 기관에 UBO의 세부 정보를 제출해야 합니다.
– UBO의 세부 정보에 변경 사항이 있는 경우 정기적으로 이를 갱신해야 합니다.
4. 기록 보관 및 기밀 유지
– UBO 등기부는 법인 운영이 중단된 이후에도 최소 5년간 유지되어야 합니다.
– 당국은 공개된 UBO 정보의 기밀을 보장합니다.
5. 정기 감사 및 모니터링
– 기업은 UBO 기록이 갱신되고 규제 표준을 준수하는지 확인하기 위해 정기적인 감사를 실시해야 합니다.
– 소유권 변경이 있을 경우 즉시 신고하여 규정 미준수에 따른 처벌을 피해야 합니다.
UBO (최종 수혜자) 규정 미준수 시 처벌 사항
아랍에미리트에서 UBO 규정을 준수하지 않을 경우 다음과 같은 처벌을 받을 수 있습니다.
– 위반의 심각성에 따라 AED 50,000에서 1,000,000까지 벌금이 부과됩니다.
– 법인 라이선스 정지 또는 취소로 사업장이 폐쇄될 수 있습니다.
– 법적 조치와 평판 손상으로 향후 아랍에미리트 내 법인 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
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본 글에서는 아랍에미리트 UBO (최종 수혜자) 규정에 대해 안내해 드렸습니다. 프레미아 티엔씨의 전문가팀은 두바이 법인 설립 및 법인 운영, 회계 결산 및 감사, 세무, 비자 등 전반적인 법인 관리 서비스를 제공해 드립니다. 관련 도움이 필요하시면 당사로 연락해 주시기를 바랍니다.
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1. 아랍에미리트에서 UBO 규정을 준수해야 하는 대상은 누구인가요?
본토, 프리존 및 역외 법인을 포함한 대부분의 아랍에미리트 기업은 UBO 규정을 준수해야 합니다. 다만, 상장 기업과 정부 소유 법인은 예외입니다.
2. 아랍에미리트에서 UBO 등록 마감일은 언제인가요?
아랍에미리트 정부는 UBO 규정 준수에 대한 엄격한 기한을 설정했습니다. 기업은 소유권 변경이 있을 경우 즉시 UBO 기록을 업데이트해야 합니다.
3. UBO 등록 혹은 갱신 기록을 유지하지 않으면 어떻게 되나요?
UBO (최종 수혜자) 를 등록 혹은 갱신하지 않는 경우, 재정적 벌금, 라이선스 정지, 심할 경우 사업장 폐쇄까지 초래할 수 있습니다.
4. 차명 주주도 UBO로 간주할 수 있나요?
아니요, 차명 주주는 UBO 로 간주될 수 없습니다. 회사를 실제로 지배하는 사람은 차명 주주를 사용하더라도 UBO로 공개되어야 합니다.
5. 기업이 UBO 규정을 준수하려면 어떻게 해야 하나요?
기업은 정기적으로 UBO 기록을 갱신하고 관련 서류를 제출해야 합니다.
6. UBO 규정 준수의 이점은 무엇인가요?
UBO 규정을 준수하면 비즈니스의 투명성을 보장받고, 금융 범죄의 위험을 줄이며, 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다.
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